Company不会容忍任何洗钱的行为,并坚决支持反洗钱的斗争。Company 制定了相关政策以阻止洗钱行为,如下:

  • 确保客户拥有有效的身份证明
  • 维护已记录的识别信息
  • 通过核对客户的名字确保他们不是已知的或可疑的恐怖分子
  • 告知客户他们的信息将会被用于验证其身份
  • 密切关注客户的交易情况
  • 不接受现金,汇票,第三方交易,交换房屋转让或者西联汇款转账。
  • 不接受来自恐怖主义国家名单的资金,比如伊朗,北朝鲜,也门和叙利亚。

洗钱行为是指通过金融系统转移非法/犯罪活动资金,从而使得这些非法资金看起来是从正规合法渠道获得的。

洗钱流程通常是如下三个阶段:

  • 首先,现金或现金等价物被放入金融体系。
  • 其次,通过一系列旨在掩盖货币来源的金融交易(比如,执行低风险或无风险的交易,或转移账户余额到其他账户),将资金转移到其他账户(如,期货账户)。
  • 最后,资金重新引入经济社会,使资金看起来似乎都来自合法来源(例如关闭期货账户和转移资金到银行账户)。

账户交易是清洗非法资金或隐瞒资金真正主人的其中一种方法。尤其需要注意的是,它还可以通过执行金融交易,帮助掩盖资金的来源。 Company的引导资金提款回流到原始资金来源是一种洗钱预防性措施。

国际反洗钱要求金融服务机构者要意识到可能发生在客户账户中的洗钱弊端, 并实施合规计划,以防止,检测和报告潜在的可疑活动。

这些准则将被实施以保护 Company和它的客户。

如有问题/关于这些准则的意见,请联系我们。